Estafas con comprobantes falsos a una pyme láctea de Mar del Plata: la acusada quedó libre pero sigue imputada

La investigación por presuntas estafas reiteradas a una fábrica de quesos de Mar del Plata mantiene imputada a una mujer de 25 años, quien fue detenida en su domicilio de Quequén y horas después recuperó la libertad tras negarse a declarar ante la fiscalía. El expediente se tramita en la UFI de Delitos Económicos, a cargo del fiscal Luis Ferreyra.

Según fuentes policiales, la maniobra consistía en solicitar mercadería por teléfono y enviar por chat un comprobante bancario que aparentaba acreditar el pago. Una persona dedicada al transporte retiraba luego los quesos de la planta. La denuncia alcanza a 33 operaciones concretadas entre mayo y septiembre, con un perjuicio estimado en más de $60 millones.

Cómo se descubrió la maniobra

El caso salió a la luz a partir de un reclamo comercial. Un comerciante de la zona de Necochea advirtió a los dueños de la pyme que la sospechosa ofrecía sus productos a precios muy bajos. Ese señalamiento llevó a los titulares a controlar el ingreso del dinero correspondiente al último pedido: la transferencia no se había acreditado. Al extender la revisión hacia atrás, comprobaron que tampoco habían recibido los fondos de las compras anteriores. La firma entregó durante meses los pedidos sin verificar de inmediato cada depósito, ya que las operaciones se habían vuelto rutinarias.

La denuncia fue radicada el 11 de septiembre en la UFIJ N°10. Personal de la DDI Necochea reunió las primeras pruebas y el fiscal Ferreyra, de la Unidad Funcional de Instrucción de Delitos Económicos, ordenó el allanamiento del domicilio de la acusada.

Lo secuestrado y el estado de la causa

Durante el procedimiento, los efectivos secuestraron 95 quesos, tres celulares, una balanza, un rollo de bolsas, un cuaderno con anotaciones y 11.400 pesos en efectivo, según fuentes policiales. Tras ser trasladada a Mar del Plata y negarse a declarar, la mujer fue puesta en libertad, aunque la causa sigue su curso por estafas repetidas.

Controles de pago recomendados para los comercios

• Verificar cada transferencia consultando el saldo y los movimientos bancarios antes de entregar la mercadería.
• Activar la verificación en dos pasos en todas las cuentas y plataformas utilizadas.
• Mantener en reserva las contraseñas y los códigos de seguridad, sin compartirlos por chat ni por teléfono.
• Cruzar los comprobantes enviados por el cliente con el extracto real de la entidad bancaria.
• Evitar convertir las operaciones frecuentes en rutinas sin revisión: un control aleatorio periódico puede advertir desvíos.
• Conservar los comprobantes apócrifos recibidos como prueba ante una eventual denuncia.