Causa federal por lavado en el Puerto de Rosario: piden detener a exdirectivos y embargar cerca de 100 millones de dólares

Un grupo de cinco fiscales federales impulsó esta semana un pedido de detenciones en una causa que describe cómo una terminal portuaria de uso público sirvió para integrar al circuito legal dinero de dos orígenes distintos: sobornos cobrados en España y ganancias del tráfico de cocaína en la ciudad de Rosario.

El expediente se tramita en el Juzgado Federal N.º 4 de Rosario, con intervención de la Unidad Regional II de la Policía Federal Argentina, según fuentes policiales consultadas por este medio.

El eje de la acusación

El núcleo de la imputación recae sobre Gustavo Pedro Shanahan, contador de 67 años y ex presidente de Terminal Puerto Rosario (TPR). En 2023, un tribunal oral ya lo condenó a siete años de prisión por integrar la organización de un narcotraficante peruano. De acuerdo con la pesquisa, desde una financiera ubicada en España al 889, una de las casas de cambio informales más grandes de Rosario, Shanahan proveyó divisas para la compra de cocaína. Un allanamiento realizado en octubre de 2021 en ese local permitió secuestrar más de 34 millones de pesos, dinero en distintas monedas, más de cuatro kilos de cocaína y armas de fuego.

El otro origen del dinero

La causa actual agrega una segunda capa. Entre 2004 y 2005 ingresaron a TPR fondos provenientes de una firma offshore vinculada a Jordi Pujol Ferrusola: 1.850.000 euros transferidos a una sociedad local que utilizó ese capital para financiar el crecimiento de la concesionaria. La justicia española, en una sentencia ratificada en 2021, resolvió que el patrimonio de esa familia tuvo origen en comisiones y sobornos ligados a la adjudicación de obra pública y licencias urbanísticas en Cataluña durante décadas.

El mecanismo de blanqueo

Según consta en el requerimiento fiscal, el esquema funcionó en tres etapas sucesivas:

• El dinero de origen ilícito ingresaba al puerto bajo la apariencia de inversión societaria.
• Entre 2010 y 2012, el paquete accionario se vendió en tramos a empresas del sector agroexportador, transformando el activo: lo que había entrado como inversión salía formalmente como precio de venta.
• Parte de esos fondos retornó al exterior mediante un convenio de deuda simulado, que le permitió a Shanahan recibir 850.000 dólares en cuotas a una cuenta en los Estados Unidos.

Para esa última instancia, los fiscales identificaron al menos diez contratos de préstamo entre empresas del grupo y otras firmas, en los que se depositaban cheques y se retiraba el equivalente en efectivo de inmediato, con el único fin de tornar los fondos en dinero no bancarizado.

El pedido de la fiscalía

El Ministerio Público Fiscal solicitó la detención de los ex directivos involucrados y un embargo de bienes por alrededor de 100 millones de dólares, monto que, de acuerdo con la acusación, se aproxima al volumen total de dinero lavado a lo largo de los años investigados. La causa se encuentra en etapa de trámite, con medidas de prueba en curso y a la espera de las resoluciones del juzgado interviniente sobre los pedidos formulados esta semana.